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银基发展(000511)

沈阳银基发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

沈阳银基发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。

二、会议召开的情况
1、召开时间：2008 年7 月2 日（星期三）上午9 时
2、召开地点：皇城酒店会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：林平
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况 出席会议股东（代理人）6 人，代表股份235,906,445 股，占上市公司有表决权总股份20.43％。

四、提案审议和表决情况 出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，对提案进行了表决，通过了如下普通决议：审议通过了《关于调整公司监事的议案》：会议选举李海英女士为公司第七届监事会监事。
表决情况：同意235,906,445 股，占出席会议所有有表决权股东

所持表决权的100％；反对0 股；弃权0 股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：隆安律师事务所沈阳分所
2、律师姓名：钟宇
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规；
出席本次股东大会的人员资格合法、有效，有权对本次股东大会议案进行审议；
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）没有提出新的提案；
本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告

沈阳银基发展股份有限公司
二〇〇八年七月二日
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